Sam Bankman Fried 사기 재판: 그는 어떻게 자신을 방어할 것인가?

뉴욕, 10월2일 (로이터) – 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)는 화요일부터 시작될 사기 재판에서 자신의 FTX 암호화폐 거래소가 고객 자금을 사용하는 것이 부적절하다고 생각하지 않는다고 말하며 자신을 변호할 것으로 보인다. 도전적인…법. 다르게 말하는 사람들의 신뢰성

변호인들이 법원 서류에서 암시한 이러한 주장은 31세의 전 억만장자가 회사 파산으로 이어진 실수에도 불구하고 범죄 의도가 없었다고 주장함으로써 FTX 고객들로부터 재산을 훔쳤다는 혐의를 이기는 데 도움이 될 수 있습니다. 지금. 2022년 11월 주식시장 붕괴.

그러나 Bankman-Fried가 자신의 헤지 펀드인 Alameda Research가 부채를 갚고 투자하기 위해 FTX 고객의 돈을 부적절하게 빌렸고 Bankman-Fried와 다른 임원들에게 수십억 달러를 빌려주었다는 사실을 알고 있었다는 다른 사람들의 증언은 그가 주장하는 바를 약화시킬 수 있습니다. 잘 행동했다. 전문가들은 믿음이라고 말합니다.

Bankman Fried의 대변인은 논평을 거부했습니다. 그는 현재 브루클린에 수감되어 있다.

Bankman-Fried는 7건의 사기 및 음모에 대해 무죄를 주장했습니다. 그는 오랫동안 FTX의 위험 관리 실패를 인정했지만, Alameda의 손실을 상쇄하기 위해 FTX 고객 예금에서 수십억 달러를 훔쳤다는 검찰의 주장을 부인했습니다.

Bankman-Fried는 FTX가 파산 신청을 한 지 5일 후인 11월 16일 이전에 Twitter로 알려진 X에 “우리는 과신하고 태만해졌습니다.”라고 썼습니다. “그리고 문제가 일어나고 있었습니다. 제가 생각한 것보다 더 큰 문제였습니다.”

2주 후 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 그는 알라메다가 FTX로부터 돈을 빌린 사실을 인정했지만 그 부채가 얼마나 증가했는지는 알지 못한다고 말했습니다.

지난 9월 법원 서류에서 Bankman-Fried의 변호사는 FTX와 Alameda가 고객 자금을 처리하는 방식이 허용된다는 “선의의 믿음”을 갖고 있다고 말했습니다. FTX의 서비스 약관은 출금 요청을 존중하는 한 고객 예금 사용을 제한하지 않는다고 그들은 말했습니다.

FTX는 거래소와 헤지펀드 간 자금 유입에 대한 우려로 고객이 자금을 인출하기 위해 경쟁하자 결국 11월 인출을 중단했습니다. 그러나 Bankman-Fried는 그 이유가 돈을 도난당했기 때문이 아니라 사업을 운영하지 못했기 때문이라고 주장할 것이라고 전직 연방검사인 Jordan Estes가 말했습니다.

현재 로펌 Kramer Levin의 파트너인 Estes는 “결국 전혀 예상치 못했던 은행 자금의 유출이었기 때문에 준비를 해야 합니다.”라고 말했습니다.

맨해튼에 있는 미국 검찰청 검찰은 사용자가 항상 자신의 디지털 자산에 대한 소유권을 보유한다고 명시한 FTX의 서비스 약관 섹션을 지적하고 Bankman-Fried가 FTX 광고를 포함한 공개 성명에서 거래소가 다음과 같이 거짓으로 말했다고 주장했습니다. 고객의 자산을 안전하게 지켜드립니다.

미국 지방판사 루이스 카플란 뱅크먼(Lewis Kaplan Bankman)은 프리드가 서비스 약관에 대한 자신의 해석을 공유하기 위해 전문가 증인을 부르는 것을 막았지만 피고가 약관에 대해 증인에게 질문하는 것을 허용하는 것도 배제하지 않았습니다.

“내부자의 관점”

Bankman-Fried와 가까운 전 동료들의 증언은 선의에 대한 그의 주장에 도전할 수 있습니다. 그의 측근 세 명(전 Alameda CEO Carolyn Ellison과 전 FTX 임원 Gary Wang, Nishad Singh)은 유죄를 인정했으며 재판에서 그에 대해 증언할 예정입니다.

“캐롤린 엘리슨(Carolyn Ellison)과 게리 왕(Gary Wang)과 같은 협력 증인은 비공개로 무슨 일이 벌어지고 있는지에 대한 내부 시각을 제공할 수 있으며 이는 매우 강력할 수 있습니다.”라고 맨해튼의 전직 연방 검사이자 현재 전직 연방 검사관인 팀 하워드(Tim Howard)는 말했습니다. 맨해튼의 검사 의도를 보여주기 위해. Freshfields 법률 회사의 파트너입니다.

검찰은 Ellison이 Bankman-Fried가 고객 자금을 사용하기로 동의했다고 동료들에게 말한 Alameda 회의 녹음을 재생하려고합니다. 검찰은 Bankman-Fried가 Alameda가 거래소에 마이너스 잔고를 축적할 수 있도록 FTX 토큰을 변경해달라고 Wang에게 요청했다고 밝혔는데, 이는 다른 사용자가 할 수 없는 일이었습니다.

Bankman-Fried는 그의 전 동료들이 더 관대한 형을 받기 위해 자신을 거짓 연루시키려는 동기가 있었다고 주장할 가능성이 높다고 전문가들은 말했습니다. 이는 협력 증인이 관련된 형사 사건에서 흔히 사용되는 전술입니다.

그의 변호사들은 법정 서류에서 암호화폐 업계의 다른 사람들도 비슷한 방식으로 고객의 자산을 사용했다고 주장했으며, 이는 FTX가 고객 예금을 적절하게 처리했다는 선의의 믿음에 기여했습니다.

Kaplan은 9월 26일 Bankman Fried가 다른 암호화폐 회사가 고객 자금을 어떻게 사용하는지에 대한 증거 제공을 금지해 달라는 검찰의 요청에 대해 판결을 거부했습니다.

9월 28일 법원 심리에서 그는 이 사건이 암호화폐와 같은 일부 “모호한” 주제와 관련되어 있지만 “이 사건의 문제는 매우 분명하다”고 말했습니다.

“사기가 있었나요, 없었나요?” 카플란이 말했습니다.

우리의 기준: 톰슨 로이터 신뢰 원칙.