Binance는 Bitzlato에서 수백만 달러의 자금을 위한 궁극적인 목적지였습니다.

봉인된 연방 검찰 기소 수요일에 잘 알려지지 않은 암호화폐 거래소인 Bitzlato를 상대로 현재 폐쇄된 다크 웹 시장 Hydra와 연결된 암호화폐 7억 달러와 수백만 달러 이상의 랜섬웨어 수익금 세탁을 촉진했다고 주장했습니다.

블록체인 데이터에 따르면 Bitzlato를 통과한 수천만 달러가 Binance가 말하는 엄격한 자금 세탁 방지 표준이 있음에도 불구하고 결국 Binance 예금 지갑에 들어갔습니다. 그리고 그것은 구현되었습니다.

세계 최대의 암호화폐 거래소인 바이낸스는 범죄 활동과 관련이 없으며, 규제당국도 고의로 불법 자금을 받았다고 비난한 적이 없습니다. 자체적으로 수사 중인 것으로 알려졌다. 자금 세탁 방지법 준수와 관련하여 법무부에 의해.

Bitzlato 자금의 이동은 특히 바이낸스의 자금 세탁 방지 관행의 효과에 대한 의문을 제기합니다. 바이낸스의 역외 자금 세탁 방지 제공업체서열 분석 2022년 2월에 보고서를 발행했습니다. Bitzlato의 2019-2021년 암호화폐 영수증 중 48%가 “불법 또는 위험”한 것으로 추정됩니다.

Bitzlato의 최고 암호화폐 균형이 평가되었습니다 Arkham Intelligence에 따르면 660만 달러에 불과합니다. 이에 비해 바이낸스의 최고 잔액은 600억 달러 이상입니다. 그러나 Bitzlato를 오가는 총 흐름은 수억 달러에 달했으며, 이는 Bitzlato가 보다 확립된 거래소에서 암호화폐를 보유하려는 사용자를 위한 중간 정거장임을 시사합니다.

Binance 또는 코인베이스예를 들어, 많은 고객이 플랫폼이 자신의 토큰을 보유하도록 허용하도록 선택합니다. 그러나 소규모 교환은 종종 코인을 전송하려는 엔티티와 토큰이 보관될 최종 목적지 사이의 일종의 다리 역할을 할 수 있습니다. 암호화는 몇 분 동안 이러한 임시 플랫폼 중 하나에 남아 있을 수 있습니다.

ㅏ FinCEN의 수요일 보고서 그는 Binance가 Bitzlato의 가장 큰 피어였지만 블록체인 데이터는 자금이 Binance에 도달하기 전에 자금 출처를 숨기려는 기본적인 노력을 보여줍니다.

자금이 한 은행에서 다른 은행으로, 그리고 지주 회사 간에 이동하는 전통적인 금융과 매우 유사하게 암호화 자산을 여러 지갑으로 이동하는 것은 자금 흐름을 위장하는 기본적인 방법입니다. 그러나 블록체인을 통한 자산 추적은 모든 거래가 공개적으로 사용 가능한 원장에 기록되기 때문에 비교적 간단한 프로세스입니다.

Arkham Intelligence의 데이터에 따르면 2022년과 2023년 Bitzlato가 일한 짧은 몇 주 동안 Bitzlato에서 Binance로 직접 전달된 금액은 970만 달러에 불과했습니다. Bitzlato가 사업을 시작한 4년 동안 동일한 데이터 세트에서 알 수 있듯이 거래소에서 바이낸스로 직접 이동한 금액은 5,200만 달러에 불과합니다.

그러나 Bitzlato의 가장 큰 교환 파트너 중 일부에 대한 간략한 검토에 따르면 자금 출처를 숨기려는 명백한 시도로 Bitzlato에서 다른 암호 지갑을 통해 Binance로 수천만 명이 더 유입되었습니다.

CNBC는 Bitzlato가 설정한 자금에서 4,500만 달러 이상을 모금한 Bitzlato 유출의 상위 10개 수령인에 대한 거래 데이터를 검토했습니다. 이 지갑은 또한 Huobi, FTX, Poloniex, Nexo 및 우크라이나 거래소인 WhiteBIT를 포함한 다른 거래소로부터 수백만 달러 이상의 자금을 받았습니다.

Bitzlato 고래 한 마리가 2,100만 달러가 조금 넘는 암호화폐를 옮겼습니다. 에테르 그리고 로프, 달러에 고정된 스테이블 코인, Bitzlato에서 중개 지갑으로. 아캄 인텔리전스의 데이터에 따르면 4년 동안 브로커 지갑은 바이낸스에 약 1,500만 달러의 암호화폐를 예치했습니다.

전반적으로 상위 5개 Bitzlato 연결 지갑은 3천만 달러 이상을 바이낸스로 직접 보냈습니다. 수백만 건의 소액 거래가 바이낸스 지갑에서 끝났습니다.

온체인 데이터는 사용자가 암호화폐의 출처와 끝점을 숨길 수 있는 서비스인 믹서를 통해 Bitzlato에서 바이낸스로 이동한 추가 자금을 설명할 수 없습니다. 또한 바이낸스가 바이낸스 지갑에 도착하면 해당 자금을 압류하는 것을 포함하여 사악한 예금을 방어하기 위해 바이낸스가 어떤 종류의 집행 조치를 취할 수 있는지에 대한 정보도 제공하지 않습니다.

그러나 바이낸스의 CEO 자오 창펑은 플랫폼으로 유입되는 불법 자금을 단속하기 위한 거래소의 공격적인 노력을 자주 선전했습니다. 이번 주 초, 바이낸스는 하모니라는 북한 해킹 그룹과 연결된 수백만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다.

CNBC는 바이낸스에 손을 내밀어 오염된 자금이 플랫폼에 상륙하는 것을 방지하기 위한 접근 방식을 공유하도록 거래소에 요청했습니다. 우리는 또한 바이낸스가 Bitzlato가 자금 세탁에 사용되고 있다는 사실을 알고 있는지, 그렇다면 Bitzlato의 자금이 플랫폼에 보관되는 이유를 물었습니다. 의견 요청에 대한 응답을 즉시 받지 못했습니다.

여전히, 로이터 12월 보고 연방 검사는 Binance와 Zhao의 돈세탁 방지법 준수와 관련하여 “장기적인” 범죄 수사에서 기소를 고려하고 있다고 말했습니다. 집행 조치의 속도는 미국 규제 당국이 이미 불법 암호화폐의 흐름을 추적하는 데 주시하고 있음을 나타냅니다.

리사 모나코(Lisa Monaco) 법무차관은 수요일 “해외에서 사업을 하거나 미국 본토 밖으로 서버를 옮기는 것은 당신을 보호하지 못할 것”이라고 말했다. “당신이 중국이나 유럽에서 우리 법을 어겼든 열대 섬에서 우리 금융 시스템을 남용했든 미국 법정에서 당신의 범죄에 대한 답변을 기대할 수 있습니다.”