FBI는 미국의 대북 제재 위반 혐의로 싱가포르 남성을 체포했습니다. 조사를 통해 SPF 지원

싱가포르 : 싱가포르 경찰 (SPF)은 목요일 (4 월 28 일) 한 싱가포르 남성이 북한에 대한 제재 위반 혐의로 미국에 입국하기를 원한다고 확인했습니다.

경찰은 Quake Kei Cheng이 UN 법에 따라 잠재적 범죄에 대한 지속적인 조사를 돕고 있다고 말했습니다.

지진은 북한에 대한 ‘제재 회피’음모와 돈을 횡령 한 혐의로 미국 법원에서 형사 기소를 받고 있습니다.

경찰은 “싱가포르는 우리 법과 국제적 의무의 범위 내에서 미국 당국을 지원할 것”이라고 말했다.

61 세의 Quake는 미국 연방 수사 국 (FBI)의 Most Wanted 목록에 있습니다. FBI 포스터에 따르면 Quake는 운송 회사이자 터미널 운영 회사 인 Swansea Port Services의 이사이자 파트너입니다.

지난 금요일, 그가 국제 비상 경제청 (IEEPA) 위반 음모와 국제 자금 세탁 공모 혐의로 기소 된 후 뉴욕의 미국 지방 법원에서 지진에 대한 연방 체포 영장이 발부되었습니다.

유죄 판결을 받으면 각 인물은 최대 20 년의 징역형에 처해집니다.

북한에 허용되는 석유 선박

지진은 북한에 대량의 석유 수출을 촉진하고, 북한 선박에 석유를 운송하는 데 도움을 주었다고합니다.

그것은 수년간 지속되었으며 2019 년 초에 왔습니다. 이 배는 북한에 기반을 둔 기업과 북한 정부에 “중요한”자원을 제공했습니다.

지진은 다른 외국 에이전트와 여러 계약 계약을 맺고 미국 금융 시스템을 통해 돈을 사기 위해 “공동 노력”을 한 것으로 알려졌다. Quake는 실험 및 제재를 피하기 위해 수수료 및 구조화 된 거래의 출처를 덮기 전에 회사를 통해 미국 달러를 통합했습니다.

FBI는 “불법 행위를 은폐하기 위해 북한 해운 프로그램이 여러 국제 해상 안보 지침을 위반했다”고 보도했다.

유조선은 미국 정부가 압수 한 Quake에 의해 운영되었습니다.

미국 법무부 (DOJ)는 지난 4 월 23 일 미국 정부가 Quake가 구입하여 운영 한 탱커를 압수했다고 밝혔다.

법무부는 M / T 데어 데블이 석유 생산 유조선을 통해 불법적으로 석유를 유통하고, 북한 선박과의 선박 간 교환 및 북한의 남보 항구로의 직접 선적에 사용되었다고 밝혔다.

압수 된 선박은 더 이상 “북한이 북한 정권에 대한 글로벌 사회의 금지를 피하는 형태를 강요하지 않을 것”이라고 맨해튼의 미국 변호사 오드리 스트라우스가 말했다.

2019 년 8 월과 12 월 사이에 배는 위치 정보 전송을 “불법적으로 중단”했습니다. 타임 위성 사진에 따르면 M / T Courage는 선박 당 150 만 달러 이상의 석유를 북한 선박 Sebiol로 전환하는 데 관여했습니다.

배는 또한 남보로 항해했다고 DOJ는 말했다.

쉘 회사

지진과 그의 공모자들도 음모를 은폐하기 위해 추가 조치를 취했습니다. 그는 일련의 포탄 회사를 운영하고 국제 해운 당국에 북한과의 해운 거래에 대해 거짓말을하고 용기를 찾기 위해 M / D를 다른 배로 잘못 식별했습니다.

법무부는 그와 그의 공모자들이 석유를 구매하기 위해 미국에 기반을 둔 리포터 계좌를 통해 처리되는 다양한 지불을 준비했다고 말했다.

여기에는 사피 올로 전환 된 석유를 구입하는 데 150 만 달러 이상이 포함되고 M / T 용기를 구입하는 데 50 만 달러 이상이 포함됩니다. M / D 용기 및 등록비, 선적 자료 및 선원 급여를 포함하여 다른 선박에 필요한 서비스를 얻기 위해 수천 달러가 사용되었습니다.

Quake와 그의 해외 공모자들은 거래를 은폐하려했습니다. 여기에는 거래의 성격을 은폐하기위한 사전 회사의 사용, 불법 화물선에 대한 위치 정보 은폐 및 바다에서 연료 이동을 수행하는 것이 포함됩니다.

M / D 용기는 2020 년 3 월 캄보디아 당국에 포착되었습니다. 그들은 2020 년 4 월 2 일 미국 압수 영장에 따라 배를 보유하고 있습니다.